美國執法機關打擊向中國倒賣豪車 法官裁定政府違法
聯邦當局在對一種偏門生意進行了長達一年的打擊之後，本周遭遇挫折。在美國購買豪華車，然後以高達兩倍的加價幅度快速轉售到中國，這種活動正在日益增多。
俄亥俄州一名法官周一做出裁決，要求聯邦政府歸還它去年9月從一家汽車出口商那裏收繳的資金和汽車。這家汽車出口商總部設在洛杉矶，參與了向海外市場富裕買家轉售新購保時捷(Porsche)、路虎(Range Rover)等豪華車的行爲。
聯 邦檢察官指出，這家名爲"好萊塢汽車咨詢"(Automotive Consultants of Hollywood)的公司利用外國資金，欺騙美國汽車經銷商，銷售僅限在美國境內使用的車輛，違反了聯邦電信欺詐法。聯邦政府說，該公司在富國銀行 (Wells Fargo)賬戶中的大約116萬美元（約合人民幣720元）可以追溯到參與這個騙局的國際客戶頭上；好萊塢汽車咨詢公司利用"代購"方式購車，這樣車輛 就可以快速發貨到海外。
但俄亥俄州南區聯邦地區法院(Federal District Court)的法官桑德拉·S·貝克衛斯(Sandra S. Beckwith)說，檢察官未能提供這家汽車出口公司存在不當行爲的充分證據，無法證明凍結其資産的合理性。
"使用電彙轉移資金本身並不違法，從外國電彙資金也不違法。"貝克衛斯法官在一份26頁的裁決書中寫道。"法院必然得出這樣的結論：美國政府尚未提供可信的原因，讓人相信被扣押的資金是電信或郵件欺詐'所得'。"
俄 亥俄州這個案件的裁決具有重要意義，因爲它屬于第一批對特勤局(Secret Service)和國土安全部(Department of Homeland Security)特工扣押車輛的做法是否合法提出挑戰的案件。貝克衛斯法官的裁決只適用于司法部(Justice Department)訴好萊塢汽車咨詢公司的這起官司，但它有可能讓聯邦當局正在其他州尋求的類似收繳行動變得複雜，這些州包括佛羅裏達、紐約、南卡羅 萊納和德克薩斯。
"作爲汽車出口行業第一項此種裁決，它會引起其他法院的注意。"福羅律師事務所(Fox Rothschild)的埃利·戈爾丁(Ely Goldin)說，他是好萊塢汽車咨詢公司的律師之一。"整個調查讓這位法官大吃一驚。"
一 年前，特勤局和國土安全部開始對這個出口領域的"灰色市場"展開大範圍打擊，一些人估計，美國每年通過這種方式銷往中國、俄羅斯等國的全新豪華汽車多達 3.5萬輛。這種業務得到了蓬勃發展，因爲把新購的保時捷、路虎、寶馬(BMW)和奔馳(Mercedes)轉賣給國外的富有買主，售價可以高達美國標價 的三倍，特別是一些熱門車型。
聯邦當局懷疑，一些公司在美國購買汽車的資金來自有意洗錢的國外買主。有人稱紐約和新澤西一些汽車銷售員收取回扣，把豪華車銷售給出口公司，紐約州總檢察長埃裏克·T·施耐德曼(Eric T. Schneiderman)正在對此進行調查。
政 府對豪華汽車出口商開展打擊的起因尚不清楚。了解此事、但無權討論相關情況的聯邦官員說，這個行動沒有通過司法部進行協調，更像是個別司法管轄區對一種看 似可疑的商業活動進行調查。這些汽車出口公司的支持者稱，聯邦政府是在對汽車制造商的投訴做出回應，這些汽車制造商正在努力捍衛自己的地盤。
捷 豹路虎北美公司(Jaguar Land Rover North America)就是其中一家制造商，它最近給其特許汽車經銷商發了一封6頁長的信，稱從4月1日起對銷售車輛給出口公司的行爲實施一系列新的處罰。這份 6頁長的信件讓美國汽車經銷商承擔起監督自己客戶的責任，充分做好盡職調查，以識別買主是否有"較高的可能性"是在爲一家出口公司效力。
捷 豹路虎的發言人斯圖爾特·斯科爾(Stuart Schorr)說，針對美國銷售的豪華車被越來越多地出口到國外，這封信就是對這種情況的回應。而出口公司反駁說，這種生意只是利用豪華車在美國和海外市 場之間的價格差套利。他們爭辯說，如果公司使用欺騙手段來購買車輛，比如使用"代購"方式假裝成給自己買車，那麽就應該是汽車制造商而不是聯邦檢察官來發 起訴訟。
從貝克衛斯法官的裁決來看，她似乎認同這樣的說法：這種出口活動不應該牽涉到聯邦政府。不過，即便她下令解凍好萊塢汽車咨詢公司的銀行賬戶，歸還它從辛辛那提地區經銷商那裏購買的兩輛汽車，她仍然拒絕撤銷針對該公司提出的尚未審結的民事沒收訴訟。
俄亥俄州南區美國檢察官辦公室的發言人說，貝克衛斯法官做出裁決之後，該辦公室正在考慮它面前的各種選擇。
作者MATTHEW GOLDSTEIN 2014年04月04日。翻譯：土土
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