中国权贵设离岸公司隐藏巨额财富
杰安迪, DAVID BARBOZA 2014年01月23日
北京——根据国际调查记者同盟（International Consortium of Investigative Journalists，简称ICIJ）周三发布的一份报告，包括中国政治背景最强的人在内的一些中国权贵设立了大量离岸公司，并通过这些公司隐藏了数十亿美元的海外资产。ICIJ总部位于华盛顿，与世界各地的一系列新闻机构都有合作。
报告的作者称，这份报告的依据是被人泄露出来的与数千名避税天堂客户有关的文件。该报告指出了十多名中国最富裕公民以及高官亲属的姓名，其中包括中国国家主席习近平和前总理温家宝的亲属，以及执政党中国共产党革命元勋的后代。
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Bobby Yip/Reuters
报告提到了中国前总理李鹏的女儿李小琳的名字。
自2012年担任中国共产党领导人以来，习近平一直把打击腐败、制止官员炫耀财富作为头等要务。对他而言，这份报告发布的时机令人尴尬。此时的中国公众对官员特权越来越关注，报告列示的钱权勾结可能会成为中国政府的政治负担。
在例行记者会上被问及关于这份报告的信息时，中国外交部发言人说这份报告"根本不足取信"，并表示泄露文件的人动机叵测。周三，审查者在中国大部分地区屏蔽了ICIJ的网络报告，中国媒体也对此只字未提。
离岸银行账户、信托基金和空壳公司本身并不违法。中国政府允许中国投资者和管理者通过离岸投资平台持有互联网巨头百度和腾讯等国内公司的股份。外国银行和私募股权公司经常鼓励中国投资者持有一些离岸资产，尤其是那些打算在香港或纽约上市的公司的资产。
"推行这种做法的是我们外国人，"美国凯威莱德律师事务所(Cadwalader, Wickersham & Taft LLP)大中华区公司业务主管李大诚(Rocky T. Lee)在向ICIJ讲述这种做法时说。"这与外国投资者普遍对中国的规则与法规感到不安有关。"
但是，离岸公司还可以用来洗钱、避税，以及隐藏个人在某个公司的股份。
中国的贫富差距逐渐扩大，使中国人脉深厚的权贵阶层，尤其是那些高官亲属捞到的横财暴露无遗。随着ICIJ发布更多资料，再加上分析师对原本模糊的各种金融安排进行梳理，中国政府可能会更加尴尬。ICIJ表示，它将于周四公布一个关于避税天堂文件的资料库。
中国政府不要求官员公布金融资产。
报告披露的数千个名字当中包括十几个所谓的中国"红色贵族"的子孙。"红色贵族"即那些在中华人民共和国建国过程中起了关键作用的神圣革命人物。报告中的名字包括身为习近平姐夫的富商邓家贵，以及前总理李鹏的女儿李小琳。报告还提到了邓小平的女婿吴建常。邓小平是带领中国走向市场经济的改革派领导人。
除此之外，报告还提到了不久前退休的中国总理温家宝的儿子、女儿及女婿。《纽约时报》曾在2012年刊发一系列有关温家宝家族巨额财富的报道。《纽约时报》经调查发现，温家宝的亲属拥有至少27亿美元（约合170亿元人民币）的财产，这些财产通常是通过隐秘持有中国金融、电信及珠宝公司的股份而获得的。
例如，ICIJ周三公布的文件显示，2004年，温家宝家在英属维尔京群岛（British Virgin Islands，缩写BVI）注册了一家名为Fullmark Consultants的公司。去年，摩根大通(J. P. Morgan)将一些文件交给了美国的联邦调查人员。文件显示，2006至2008年间，该银行因为温家宝唯一的女儿温如春所做的工作向Fullmark支付了180万美元的咨询费用。温如春当时以化名"常丽丽"为摩根大通工作。
ICIJ在报告中说，Fullmark由温如春的丈夫刘春航掌控。根据该报告，2006年，刘春航成为中国银行业监督管理委员会的官员，并将Fullmark的股份转给了温家的老朋友及商业伙伴张玉宏。
周三，记者无法联系到温家请求置评。
ICIJ公布的其他材料显示，习近平的姐夫拥有卓越通力地产发展有限公司的半数股份，该公司在英属维尔京群岛注册。材料显示，另一半股份由属于李华和李晓平的另一家英属维尔京群岛公司持有，ICIJ称，这两人"都是房地产巨头，去年7月曾因赢得深圳一项价值20亿美元的商业用地竞标而见诸报端"。
ICIJ在中国开庭审判法学学者许志永的几小时前发布了这篇报道，许志永被控"聚众扰乱公共场所秩序"。他是呼吁官员公开财产的几名活动人士之一。其他几名新公民运动成员将于未来几天出庭受审，人们普遍认为，这次审判是政府迫使活动人士停止民间反腐运动的举措。
ICIJ的报告称，普华永道(PricewaterhouseCoopers)、瑞银集团(UBS)及其他一些西方银行和会计师事务所扮演了中间人的角色，帮助中国客户在萨摩亚群岛、英属维尔京群岛等离岸中心设立资产信托和公司，有时候，这些信托和公司与隐秘财产有关联。例如，瑞士金融巨擘瑞信(Credit Suisse)曾协助温家宝的儿子温斯顿·温(Winston Wen)注册了一家英属维尔京群岛公司，当时温家宝仍是国务院总理。
报告引用的文件来自两家帮助客户设立离岸公司、信托及银行账户的机构，即总部在新加坡的保得利信誉通集团(Portcullis TrustNet)和总部在英属维尔京群岛的英联邦信托有限公司(Commonwealth Trust Limited)。这些材料只是ICIJ获得的250万份泄密文件当中的一部分。
ICIJ表示，欧洲、北美、亚洲和其他地区的50多家媒体伙伴帮助ICIJ对这些文件进行了筛选。
ICIJ是公共诚信中心(Center for Public Integrity)的一个项目，该中心把在世界各地从事调查性报道的记者联系在了一起。ICIJ与包括《纽约时报》在内的媒体机构合作，此前就发表过基于这些泄密材料的报道，曝光了众多从海外账户中获益的知名人物，包括法国前财政部长、菲律宾前独裁统治者费迪南德·E·马科斯( Ferdinand E. Marcos)的女儿，以及阿塞拜疆领袖的家人。
ICIJ称，有关超过3.7万名中国、香港及台湾人的文件构成了这批避税天堂泄密文件的最大部分。一个报道小组花了6个月时间来查看这些材料。ICIJ称，一家最初参与该项目的中国新闻机构在接到政府警告后被迫退出。ICIJ没有提供这家新闻机构的名字，"以免记者遭政府打击报复。"
英国《卫报》(Guardian)称，发表了一篇基于部分避税天堂泄密文件的报道之后，周三，《卫报》网站在中国遭到部分屏蔽。
杰安迪(Andrew Jacobs)是《纽约时报》驻京记者。
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