设为首页 收藏本站 手机版

星期三, 12月 05, 2012

[G4G] 大陸銀行卡公開買賣可洗錢行賄卻無監管

大��行卡公���可洗�行����管

【大�元2012年12月05日�】大��行卡�售充斥��越�越火,�形成收�、��、�售、使用「灰色���」,���、洗�、行�受�、偷�漏�等非法活�打�了方便之�。而�於��非法行�,�局�管�是空白。

�上���行卡

�《大河�》��,按照相��定,�行卡�限持卡人本人使用,不得出租和�借。然而,�具私密性的�行卡�在�上��。

���者���查了十�家�售�行卡的�站後��,各�站所�售的�行卡���全,且明���,一�普通借�卡的�格一般在200~500元。

非法出售的�行卡�何而�

�一些「卡�子」�,出售的�行卡主要通�三�方式�得,一是�持卡人手中收�其�置不用的�行卡;二是���失或被�的�人信息及身份�件,然後去�理�行卡倒�;三是通�在�行的「�部��」,�足客�「指定��人」等特殊要求。

��上��客�信息的行�已非常��。某保�公司人士向中��券��者��,保�公司以每�200元左右的�格��信部���客���、姓名、住址等信息;房�中介也坦言���行、交易中心等�花大����客�信息;�院把孕�信息����用品公司等也都��不�。

目前,中�在�人信息管理方面�有相�的法�,�管理�例也�有。

在�行�理一�借�卡�需10元工本�甚至免�,而在「卡�子」手中��一�卡片�要�百元。�何�有不少人�出高��「卡�子」手中���行卡呢?�些�行卡��後又有甚�用?

���,「�上��的�行卡�洗�、��、行�受�等犯罪活��了方便之�。」

1,由於��人�使用人�非同一人,使用人用�行卡做�法的事情,警方也很�通���信息找到使用人。

2,�行�受�洗�和�����,行�受�、洗�和��均可��「匿名」制。

3, 偷�漏�是���行卡的又一用途。多名「卡�子」告��者,每�月都有很多中小企�主���行卡,�些人想通�多���的方式,�原本一���的�分到� ���,以�到偷�漏�的目的,此外,�店也是���行卡的一大主力�,新�一家�店在�店初期需��大量�行卡�多����炒作信用。

� 《中����》��,�商�行是�中����批准�行�在山西的一家股份制商��行,�省�大型金融企�。就是��一家�行�今年中旬至今,竟然以方便境 外��人士及境��客、境�居民的小�支付�算需求�由,公�大量�行借��付卡,�卡不�名、不�失、不取�、不包含持卡者任何信息,全�具有「��」 ��的POS�可刷卡消�,面�300到1000不等,「卡片可以��十��票,具�二次�票功能。

�行卡成�相行�、洗�等工具

�行卡非法��不但�滋�灰色暴利,而且也�一些��犯罪、��犯罪打�了方便之�,民��疑�何��犯罪行��有人�管?

民�「戚明」�,非法�售�行卡成了腐�的�向�,成正比例��……�行卡�名制形同��。

民�「正�」表示,共��哪有不�的,�正是他�需求的工具,哪�部�敢管就免�的�。

民�「小花」�,���上生意��很暴力,��法但很安全,因�那些�官都需要,所以不�有人�查的,那些�官的都是明�喊反腐,暗�都�腐�好�西。

(�任��:��琳)

--
您收到此邮件是因为您订阅了 Google 网上论坛的"参考消息(G4G)"论坛。
要向此网上论坛发帖,请发送电子邮件至 go2group@googlegroups.com。
要取消订阅此网上论坛,请发送电子邮件至 go2group+unsubscribe@googlegroups.com。
若有更多问题,请通过 http://groups.google.com/group/go2group?hl=zh-CN 访问此网上论坛。

沒有留言:

張貼留言

欢迎回帖各抒己见!

最新发布文章