美國檢方28日宣布正在調查數位貨幣業者「自由儲備銀行」（Liberty Reserve），指控這家總部在哥斯大黎加的公司在全球洗錢逾60億美元，為美國發現最大的國際洗錢案。目前網站已遭關閉。根據檢方的指控，自由儲備銀行從2006年直到這個月初關閉之前，透過5,500萬筆交易洗錢逾60億美元。該行在全球約有100萬名用戶，包括美國的20萬人。
檢方宣稱，自由儲備銀行已經成為「網路犯罪世界的金融中心」，從信用卡詐欺、竊取身分、投資詐欺、電腦駭客活動、兒童色情到運毒，範圍相當廣泛。
檢方表示，24日在西班牙、哥斯大黎加和紐約逮捕七名被告中的五人，包括自由儲備銀行創辦人布多夫斯基（Arthur Budovsky）。官員打算為海外逮捕者申請引渡，還有兩人在逃。
這起調查，讓各界有難得機會一窺網路犯罪如何處理與分配犯罪所得。
使用者要開立帳戶並使用這種名為「LR」的虛擬貨幣，必須提供姓名、地址和生日。每次轉帳，自由儲備銀行收取1%的費用，以及75美分的「隱私費」，讓交易無法被追蹤。
為避免留下書面紀錄，自由儲備銀行仰賴第三方匯兌商處理使用者和該行間的往來。
在此設立帳戶的業者包括電腦駭客和不受管制的賭博企業。
這些錢被轉移到全世界的帳戶。
美國檢方在哥斯大黎加、賽普勒斯、俄羅斯、中國、摩洛哥、西班牙、拉脫維亞、澳洲和美國查到45個銀行的帳戶，以及五個網域名稱。
華府日益關切新興的虛擬貨幣世界。
美國財政部28日首次以「愛國者法案」對付虛擬貨幣，希望遏止自由儲備銀行在美國金融體系繼續運作，包括禁止美國金融機構替經手自由儲備銀行業務的外國銀行開立或管理帳戶，而且所有相關交易必須另提特別要求。
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